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一、会议签到 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交 身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对 账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决 票》。 二、会议开始 主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数， 并宣布会议开始。 三、推选监票人和计票人 四、宣读会议须知 五、宣读会议议案 1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司独立董事2024年度述职报告的议案； 4、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2024年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2024年度财务决算报告的议案； 7、关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案； 8、关于2025年度公司独立董事薪酬方案的议案； 9、关于公司2025年度监事薪酬方案的议案； 10、关于公司续聘会计师事务所的议案； 11、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 12、关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案； 13、关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》
2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定及要求，在2024年度工作中，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益，形成了《森特股份独立董事2024年度述职报告》。
2025年公司在任的非独立董事为刘爱森先生、李桂茹女士、张进军先生、白忠学先生、翁家恩先生，其中李桂茹女士、张进军先生、白忠学先生在公司不领取薪酬，刘爱森先生与翁家恩先生薪酬根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评定，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2025年公司在任的监事为孟托先生、仇梦妍女士、李传伟先生，其中仇梦妍女士在公司不领取薪酬，孟托先生与李传伟先生薪酬根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评定，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
一般项目：太阳能发电技术服务 发电技术服务；光伏设备及元器 件销售；配电开关控制设备研发 光伏发电设备租赁；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流 技术转让、技术推广；太阳能热 利用装备销售；新兴能源技术研 发；太阳能热发电产品销售；太 阳能热利用产品销售；光伏设备 及元器件制造；新能源原动设备 销售；电力行业高效节能技术研 发；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；工程管理服务 标准化服务；太阳能热发电装备 销售；专业设计服务；工业设计 服务；电子元器件与机电组件设 备销售；电线、电缆经营；专用 设备修理；通用设备修理；电子 机械设备维护（不含特种设备） 集成电路芯片设计及服务；电气 设备修理；新材料技术研发；仪 器仪表销售；仪器仪表修理；电 工仪器仪表销售；技术进出口； 进出口代理；贸易经纪；货物进 出口；对外承包工程；合同能源 管理；节能管理服务。 许可项目：发电业务、输电业务 供（配）电业务；建设工程施工 施工专业作业；电气安装服务； 输电、供电、受电电力设施的安
一般项目：技术服务、技术开发 技术咨询、技术交流、技术转让 技术推广；土壤污染治理与修复 服务；水污染治理；金属结构制 造；隔热和隔音材料制造；环境 保护专用设备制造；电子（气） 物理设备及其他电子设备制造； 金属结构销售；隔热和隔音材料 销售；环境保护监测；噪声与振 动控制服务；环保咨询服务；计 算机系统服务；软件开发；劳务 服务（不含劳务派遣）。 许可项目：建设工程设计；建设 工程勘察；建设工程施工。
